证券代码：688489     证券简称：三未信安       公告编号：2023-008

              三未信安科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公

司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        9

普通股股东所持有表决权数量                         56,363,636

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              73.2449

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张岳公先生主

持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意            反对                弃权

    股东类型                              比例                比例

               票数      比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股         56,363,636 100.0000   0   0.0000        0   0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权

数量的三分之二以上表决通过。

三、    律师见证情况

    律师：单震宇、王亭亭

  见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人

员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决

结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东

大会做出的各项决议合法有效。

 特此公告。

                   三未信安科技股份有限公司董事会

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