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日前,聊城市公安局茌平分局从一个收款账号入手,经过细致侦查获取线索,远赴广东千里追击,打掉一个涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人13名。4月21日,民警将犯罪嫌疑人从广东押解回到茌平。分局举行仪式,热烈欢迎抓捕民警凯旋。
4月6日10时许,聊城市茌平区洪屯镇村民耿某到茌平公安分局洪屯派出所报案:他在网上被人以不用考试就能办理机动车驾驶证的名义骗走3.65万元。
洪屯派出所迅速开展止付,在聊城市公安局和茌平分局两级新研中心协助下对案件进行研判,发现受害人资金打入涉案账户后被立即取现,其中一笔9900元资金转入犯罪嫌疑人王某的账户。通过侦查发现,涉案犯罪嫌疑人王某名下有3张银行卡涉案,并且有多次取现行为,取现金额30余万元。根据侦查获取的信息,警方判定王某身后隐藏着一个掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。
经过对大数据进行分析,4月12日,民警获悉王某将从广东乘飞机前往江西,随即与当地警方联系将王某抓获。王某供述自今年2月以来,其通过某聊天软件与上线诈骗分子建立联系,多次在江西老家组织卡农(提供银行卡的人)到广东汕头帮助诈骗分子提取现金。
民警乘胜追击,经过六天紧张工作,确定了王某所在犯罪团伙主要犯罪嫌疑人陈某的身份及团伙活动规律。该犯罪团伙在明知是电信诈骗资金的情况下,通过软件接单,招募大量卡农在多处银行网点取现。该团伙组织严密,分工明确,取款后有专人转移现金。
4月18日,办案民警在广东汕头警方大力协助下采取行动,对陈某犯罪团伙成员进行抓捕,抓获嫌疑人10名,扣押作案手机、银行卡等物品。两名嫌疑人主动投案。4月21日,茌平公安分局组织警力将13名犯罪嫌疑人从广东押回茌平。目前,案件还在进一步侦办中。(本网记者)